Missbrauchsrisikomanagement

Unethische Handlungen der Mitarbeiter, Streitigkeiten mit Kunden und Missbrauch – auf diese Probleme kann praktisch jedes Unternehmen stoßen. Die Experten von TPA helfen dabei, wirtschaftliche und finanzielle Missbrauchsrisiken aufzudecken und vorzubeugen und gewährleisten individuelle Anpassung in Situationen, in welchen solcher Missbrauch zustande kommt.

Das Geschäftsberatungsteam von TPA bietet professionelle Unterstützung in folgenden Bereichen an:

Ermittlungen bei wirtschaftlichem Missbrauch (Ermittelnder Audit)

  • Durchführung von Ermittlungen, wenn Verdacht auf wirtschaftlichen Missbrauch, Unredlichkeit der Mitarbeiter oder Vertragspartnern des Unternehmens besteht
  • Verifizierung der Finanzunterlagen und der Quellendokumente in Hinsicht auf die angenommenen Missbräuche – Fälschung von finanziellen Daten, Veruntreuung des Vermögens
  • Durchführung von Ermittlungen, die Missbrauch betreffen, der mit Bankrott und Insolvenz verknüpft ist
  • Verifizierung der durch abhängige Gesellschaften gelieferten Finanzergebnisse unter dem Gesichtspunkt der Manipulation mit Finanzangaben.

Missbrauchsrisikomanagement

  • Aufbau von Missbrauch vorbeugenden Strategien und Unterstützung im Bereich des Aufbaus von Missbrauchsvorbeugungsstrukturen
  • Durchführung von Checks zwecks Aufdeckung potenzieller Unkorrektheiten

Ermittlungs-Informatik

  • Wiederherstellung von Datenbanken des Finanzsystems zum ursprünglichen und historischen Stand auf der Suche nach Beweisen für erfolgten Missbrauch
  • Analyse des Beweismaterials zwecks Identifizierung von Informationen, die für die Ermittlung, bzw. den Streit relevant sind.

 

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